برای جابجایی بیش از 200 میلیون تومان، چه مواردی را باید وارد فرم ساتنا کنید

دستورالعمل شفاف سازی تراکنش بانکی اشخاص توسط اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ابلاغ شد.

به گزارش ویکی پلاست، در کلیه نقل و انتقالات حضوری بالاتر از 200 میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و وجوه بالاتر از 1 میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه، منوط به تکمیل قیمت (فیلد) «بابت» در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

دریافت فایل PDF دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 76%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n5948

دیدگاه خود را بنویسید

اگر این دیدگاه پاسخ داده شد، به من ایمیل بزنید. فرستادن دیدگاه

همشهری شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳

درود بر خدمتگزاران راستین مردم و نفرین بر مردم آزاران، انشاالله درد و بلای مردم بخوره تو سر خودتون و خانواده و عزیزانتون که مردم رو بی‌چاره کردین با قوانینی که به هیچ دردی نمی خوره ارسال پاسخ

خسته پنجشنبه ۷ دى ۱۴۰۲

به کشورهای دیگه توصیه میکنم اگر در زمینه مردم آزاری راهنمایی خواستند با مسئولان کشورمون مشاوره کنند. ارسال پاسخ

رامین شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

من سوالم اینه که آیا بانک مرکزی با همین روش جلوی اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومنی شرکت فولاد رو گرفته بود ؟؟؟ ارسال پاسخ

حامد چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

سلام من امروز یک چک رمز دار به مبلغ 200 میلیون تومان بردم کارمن بانک از من سند خواست و من گفتم ندارم یک برگه جلوی من گذاشت مشخصات خودم را واریز ارسال پاسخ

پترووال تامین کننده مواد اولیه پلیمری/ شیمیایی

آمیزه‌های پلیمری ابهر؛ تولید کامپاند کابل و لوله