به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایبِنا، در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی، صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 64445/99 مورخ 11 خرداد 99 ارسال میشود.
با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل بیاید.
در این دستورالعمل تاکید شده است: تمامی اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشا ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص شود ارزهای نگهداری شده حاصل از جرائم منشا پولشویی بوده و یا به قصد تامین مالی تروریسم نگهداری میشود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهند بود.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی
- تدابیر ویژه گمرک ایران برای رویه ورود موقت، بدون اخذ تضمین بانکی یا سپرده نقدی
- تغییر در روشهای بازگشت ارز صادراتی
- جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
- اقدامات گمرک در خصوص پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات
- تصمیمات جدید برای ترخیص سریع کالا از گمرکات
- رییس کل گمرک عنوان کرد؛ افزایش اختیارات گمرکات اجرایی