راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایند.
1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:
اشخاص حقیقی:
1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل
اشخاص حقوقی:
1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت
- در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.
- تصویر وکالتنامه رسمی
2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل
3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
4- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
5- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و ...)
5- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از 10 میلیارد ریال از تاریخ 1 دی ماه 1403 تا روز مسدودی حساب.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
لینک مطلب:
https://wkpl.ir/n22191
دیدگاه خود را بنویسید
«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری
آمیزه‌های پلیمری ابهر؛ تولید کامپاند کابل و لولهپتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
آخرین مطالب
ورق ABS و کاربردهای آن
فشردگی معاملات، قیمت ها را پایین کشید
تخاصم بهجا؛ تجارت بهجا
متهمان فرار سرمایه
کامودیتیها زیر سایه پایان جنگ
پربازدیدترین مطالب
دومین افزایش نرخ حمل در 1403/ کرایه های حمل 24.5 درصد افزایش یافت
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 اسفند 1403 + دانلود قیمت ها
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 23 بهمن 1403
رکوردداران رقابت در بورس کالا ؛ شنبه 27 بهمن 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 14 فوریه 2025
آپارات
کست باکس
ویکی پلاست