هشدار درباره اجاره هویت به دیگران

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، هشدار داد که فروش یا اجاره هویت به دیگران ممکن است افراد را گرفتار جرایم پول‌شویی یا فرار مالیاتی کند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، او از برخی دستگاه‌های حاکمیتی گلایه کرد و خواستار اجرای دقیق قوانین مبارزه با پول‌شویی شد تا از آسیب‌های زیرساختی که فساد را تسهیل می‌کنند، جلوگیری شود.

او شرکت‌های صوری را معضلی طولانی‌مدت دانست و آنها را به بیماری اقتصادی تشبیه کرد که به کشور خسارت‌های زیادی وارد کرده است. این شرکت‌ها نه‌تنها در فرار مالیاتی نقش دارند، بلکه به تامین مالی اقدامات تروریستی نیز مرتبط شده‌اند. او تاکید کرد که باید تعاملات کاری پرخطر حذف شوند تا مردم ناخواسته در شبکه‌های فساد گرفتار نشوند.

خانی انتقاد کرد که برخی فرآیندهای اجرایی راه فرار را برای مفسدان باز می‌گذارند و مردم باید نسبت به سوءاستفاده از هویت‌شان هوشیار باشند. او به مواردی اشاره کرد که افراد مستمری‌بگیر، به‌طور ناآگاهانه به مدیران شرکت‌های صوری تبدیل شده‌اند و در جرایم پول‌شویی نقش پیدا کرده‌اند. او هشدار داد که هرجایی که سودهای بادآورده‌ای مطرح باشد، احتمال وقوع فساد نیز وجود دارد.

او تاکید کرد که مردم باید هنگام مواجهه با پیشنهادهای مالی مشکوک، دقت کنند تا قربانی شبکه‌های پول‌شویی نشوند. در پایان، معاون وزیر اقتصاد خواست دستگاه‌های قضایی و نظارتی از قوانین مبارزه با پول‌شویی برای تغییر شیوه‌های مبارزه با فساد به‌صورت پیشگیرانه استفاده کنند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n23215